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内容简介

肯尼思·斯普林格和乔尔·斯科特身为FBI前调查员，拥有数十年服务顶级客户的经验。本书再现了数十个公司欺诈的案例，同时详细介绍了识别并成功揭露欺诈的技巧。对于骗子们不想让你知道的勾当，往往通过公开的数据库你就可以发现蛛丝马迹。如何找到关键信息并发现真相？作者教你“像骗子一样思考”： 在交易前和交易后追查到欺诈行为； 收集具有竞争力的关键情报； 找到诸如共有产权房产之类的隐匿资产； 发现境外违法犯罪行为； 了解某一潜在借款人的真实财务状况； 对公司进行背景调查。

目 录

致谢 序言 第1章 知根知底而后行 小题大做过了吗 对策：举一反三逐个查 “哥哥大胆往前走” 第2章 骗子心态想问题 行骗得有鬼点子 羊毛出在羊身上 巧设迷局高姿态 第3章 小谎言大线索 大“吸血鬼”德雷尔 案情：投行大咖瘾君子 对策：文件或藏龌龊事 案情：首席财务官自作盗 对策：公司记录广泛搜 第4章 欺诈捏造各参半 案情：找准症结下对药 对策：得饶人处且饶人 案情：天之骄子沦落人 对策：彻查案底不懈怠 第5章 开口问问有答案 案情：清者自清“家暴男” 对策：张口勤问有收获 案情：宝妈履历，宝贝证实 对策：亲友同事遍问之 案情：离职潮背后的那些龌龊事 对策：前雇员们是至宝 案情：丑恶负面拆穿之 对策：罪犯罪行无处藏 第6章 跨出国门做调查 案情：无中生有境外厂 案情：隐瞒踪迹有玄机 案情：慎防伪王子成灾 对策：国外线人帮大忙 美国《反海外腐败法》 案情：巴西遭讹“睁眼瞎” 对策：商业环境大改观 第7章 “千锄万锄”掘信息 案情：狼披羊皮掩耳目 最白谎言总苍白 死性不改科斯莫 对策：犯罪记录细细寻 案情：酒会冒出“故事王” 对策：掀开诡计假外衣 上佳做法好惯例 第8章 竞争须有“撒手锏” 案情：期权回溯“老鼠仓” 案情：医疗欺诈大谜团 对策：俗套方法并不俗 案情：蚂蚁搬家出内鬼 对策：公司记录“藏黄金” 第9章 亡羊补牢犹未迟 案情：假作真时真亦假 对策：和前雇员碰碰头 访谈如何高效化 案情：放贷遇施“空城计” 投资也可上保险 保护无辜不容辞 案情：滴水不漏大骗局 对策：抽丝剥茧入里查 第10章 匿名威胁抓源头 对策：不当行径三要素 家有内鬼怎么办 第11章 前科嫌犯再遭疑 案情：臭味相投好球友 对策：蛛丝马迹媒体中 案情：“忠诚”雇员盗上瘾 对策：信用记录梳一梳 案情：故作高端大骗子 对策：连点成线渐清晰 第12章 检举热线益处多 案情：猖獗骗子如鼠行 对策：检举热线好帮手 黄金时间举报多 第13章 律师照样需外援 案情：自吹自擂“破产”者 案情：助力律师做调查 第14章 交易市场有“教父” 案情：犯罪渗入建筑业 对策：《反勒索及受贿组织法》释疑 犯罪青睐建筑业 案情：行骗未遂俄罗斯人 案情：有染黑帮大威胁 第15章 资产调查知虚实 案情：趁势装穷地产商 对策：房产文件留印迹 隐匿资产现原形 案情：小小司机大功臣 对策：“山重水复”有线人 发现资产有其法 第16章 公司调查多角度 案情：遭遇网骗认倒霉 对策：监管机构去裁决 第17章 自当裁判自做主 案情：欺诈青楼二选一 案情：性瘾、文件与交易 案情：小偷摇身变高管 对策：风险偏好自评估 第18章 调查人员“撒手锏” 第19章 反复测评辨真伪 厚颜无耻麦道夫 变化无常斯坦福 害人不浅彭日成 巴尤基金曾记否 故事寓意你知否 资料信息源

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